Компания "Россельхозбанк"
Основные обязанности:
Мониторинг и выявление необычных (подозрительных) операций;
Написание запросов, сбор, проверка и анализ представленных клиентами документов, подготовка мотивированных суждений;
Подготовка материалов по запросам Банка России и иных контролирующих органов;
Иные обязанности согласно должностной инструкции.
Основные ожидания:
АБС «ЦФТ-Банк» (желательно), Lotus Notes (желательно), Уверенный пользователь MS Office: Word, Internet, Excel (работа с массивами данных).
Программы: Консультант, Гарант;Квалификационные требования, установленные Указанием ЦБ РФ №1486-У от 09.08.2004 г., а именно: высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
Знания клиентской части Плана счетов кредитной организации, видов наличных и безналичных операций, операций с пластиковыми картами, способов дистанционного доступа к счетам;
Мы предлагаем:
24 Июня
Ведущий экономист( ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ )
Муром
от 52 000 руб.
Компания "ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ" Обязанности: составление и оптимизация штатного расписания; составление, согласование, контроль исполнения...
25 Июня
Специалист отдела досудебного взыскания( Eqvanta )
Владимир
от 70 000 руб.
Компания "Eqvanta" В связи с ростом бизнеса открыта вакансия Специалиста по досудебному взысканию задолженности! Если для тебя имеет...
25 Июня
Экономист отдела капитального строительства
Владимир
от 70 000 руб.
Компания "ВПО Точмаш" АО "ВПО "Точмаш" - одно из крупнейших промышленных предприятий Владимирской области, входит в структуру Государственной...
06 Июля
Суздаль
от 60 руб.
Вакансия компании: ООО "ВЛАДКОЛОР" Требования: Высшее образование в области бухгалтерского учета, финансов или экономики. Опыт работы на...
26 Июня
Начальник финансово-экономического отдела
Владимир
от 150 000 до 160 000 руб.
Компания "ДСК АВТОБАН" Обязанности: Подготовка оперативных БДР и БДДС до конца года на ежемесячной, ежеквартальной основе с учетом...
Вакансия размещена в отрасли